Адреса проведення зборів: 01901, м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал), їхати до станції метро «Майдан Незалежності».

Початок зборів о 13-00 год.

Порядок денний

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

2. Затвердження звітів Товариства за 2008, 2009, 2010 роки, визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. Розгляд звітів Правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звітів Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження балансу товариства за 2008, 2009, 2010 роки.

6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2008, 2009, 2010 роках.

7. Про покриття збитків товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів), з членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

10. Припинення повноважень Голови та членів Правління, визначення виконавчого органу, обрання Голови та членів виконавчого органу.

11. Прийняття рішення про зміну найменування товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; надання повноважень Голові загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх Положень товариства в новій редакції.

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 08 червня 2011 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцем знаходження товариства - м. Київ, бульв. Т. Шевченка 18, кімн. №126, перший поверх (відповідальний за порядок ознайомлення – заступник Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцев В.О.), а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 14.06.2011 з 10.00 до 12.30 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу (дані із якого містяться у системі реєстру акціонерів), представники акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу, та довіреність від акціонера на передачу йому права участі у загальних зборах, завірену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.